Nachhaltigkeitsbericht 2024 – ÖBB-Infrastruktur AG

Nachhaltigkeitsbericht NB 5 ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 34 Die Struktur, Aufgaben und Besetzung der Verwaltungs-, Lenkungs- und Aufsichtsorgane der ÖBB-Infrastruktur AG setzt sich folgendermaßen zusammen: Verwaltungs-, Leitungs- und Auf- sichtsorgane Aufgaben Besetzung Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG – Leitung des jeweiligen Vorstandsressorts und Information von wesentlichen Vorkommnissen an weitere Vorstandsmitglieder – Regelmäßige Berichterstattung an Aufsichtsrat – Genehmigung bestimmter Geschäftsfälle der ÖBB-Infrastruktur AG oder Konzernunternehmen Bestehend aus drei Personen (davon zwei weiblich) Aufsichtsrat Grundlage der Tätigkeiten bilden das Aktiengesetz, die Satzung und Geschäftsordnung des Aufsichtsrates sowie der Bundes Public Corporate Governance Kodex (B- PCGK) und umfasst folgende Aufgaben: – Überwachung der Geschäftsführung – Bestimmung über Verteilung der Geschäfte Bestehend aus neun Mitgliedern: – sechs von der Hauptversammlung gewählte Kapitalvertreter:innen (davon vier weiblich) – drei gemäß § 110 ArbVG entsandten Belegschaftsvertreter:innen (davon eine weiblich) Prüfungsausschuss – Vorbereitung der Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sowie Überwachung der Ausführung der Beschlüsse – Überprüfung der Finanzberichte sowie der Nichtfinanziellen Erklärung gemäß gesetzlichen Anforderungen – Überwachung des Risikomanagements und Sicherstellung der Setzung von angemessenen Maßnahmen zur Risikominimierung – Sicherstellung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems Bestehend aus sechs Mitgliedern: – vier von den Kapitalvertreter:innen gewählten Mitgliedern (davon zwei weiblich) sowie – zwei gemäß § 110 ArbVG zu entsendenden Mitgliedern der betrieblichen Arbeitnehmer:innenvertretung (davon eine weiblich) Die Zusammensetzung und Diversität der Mitglieder der Verwaltungs-, Lenkungs- und Aufsichtsorgane des Unternehmens der ÖBB-Infrastruktur AG ist wie folgt: *) Summe der Kapitalvertreter:innen und Belegschaftsvertreter:innen Diversität der Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der ÖBB-Infrastruktur AG 2024 Geschäftsführende Mitglieder (in Köpfen) 3 davon Frauen (in %) 66,7 davon Männer (in %) 33,3 davon divers (in %) 0 Nicht geschäftsführende Mitglieder *) (in Köpfen) 9 davon Frauen (in %) 55,6 davon Männer (in %) 44,4 davon divers (in %) 0 Vertretung der Beschäftigten (in Köpfen) 3 davon Frauen (in %) 33,3 davon Männer (in %) 66,7 davon divers (in %) 0 Prozentsatz der unabhängigen Gremienmitglieder 100