ÖBB Geschäftsbericht 2025 – Gesamtbericht

Konzernlagebericht 80 E.  Nichtfinanzielle Erklärung E.1. Allgemeine Angaben E.2. Umweltinformationen E.3. Soziale Informationen E.4. Governance Informationen E.5. ESRS-Index Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellscha ft Konzernabschluss | Konzern lagebericht 37 Struktur, Aufgaben und Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der ÖBB-Holding AG Der ÖBB Konzern orientiert sich in der Ausgestaltung und Kommunikation seiner Unternehmensführung an internationalen Standards und seit April 2014 am Public Corporate Governance Kodex des Bundes (B-PCGK). ESRS 2.GOV-1.21.a-e Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane *) Aufgaben Besetzung Vorstand der ÖBB-Holding AG – Berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig – Legt dem Aufsichtsrat bestimmte Geschäftsfälle der ÖBB-Holding AG oder ihrer Konzernunternehmen zur Genehmigung vor – Legt Ausrichtung des ÖBB Konzerns in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat fest – Bestehend aus zwei Personen (davon eine weiblich) Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG – Überwachung des Vorstands: Es wird auf eine ausgewogene Vertretung von Personen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft geachtet – Bestimmung der Verteilung der Geschäfte – Grundlagen der Tätigkeiten bilden das Aktiengesetz, die Satzung, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie B-PCGK – Acht Kapitalvertreter:innen (davon vier weiblich), vier Belegschaftsvertreter:innen (davon eine weiblich) – Mitglieder werden unabhängig für maximal fünf Jahre gewählt – Vor der Wahl müssen Aufsichtsratsmitglieder alle sonstigen Organfunktionen offenlegen – Sicherstellung einer ausgewogenen Geschlechter- verteilung gemäß dem Gleichstellungsgesetz (wird im Sinne des B-PCGK des Bundes erfüllt) Prüfungsausschuss der ÖBB-Holding AG – Vorbereitung der Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sowie Überwachung der Ausführung der Beschlüsse, Überprüfung der Finanzberichte sowie der Nichtfinanziellen Erklärung gemäß den gesetzlichen Anforderungen – Überwachung des Risikomanagements und Sicherstellung der Setzung von angemessenen Maßnahmen zur Risikominimierung – Sicherstellung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems – Bestehend aus vier Mitgliedern (davon zwei weiblich) und zwei Belegschaftsvertretern (davon keine weiblich) *) ESRS 2.GOV-1.22.a, b. Die Steuerungsaufgaben der Verwaltungs- und Leitungsorgane (Vorstand) werden durch die Tätigkeiten des Aufsichtsorgans (Aufsichtsrat) unterstützt. Der Aufsichtsrat bildet gemeinsam mit dem Vorstand der ÖBB-Holding AG die Gremien für Entscheidungen in Bezug auf ökonomische, ökologische und soziale Themen. Er wird regelmäßig über die Fortschritte in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie unterrichtet. Informationen zu Verfahren, Kontrollen und Vorgängen im Bereich der Governance finden sich in Kapitel D. Berichterstattung über wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems unter D.5. Rechnungslegung . Weiterführende Informationen zum Risikomanagement des ÖBB Konzerns sind in Kapitel B.2. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten zu finden. ESRS 2.GOV-1.22.c, d *) Summe der Eigentümer- und Belegschaftsvertreter:innen. Diversität der Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der ÖBB-Holding AG Stichtag 31.12 ESRS 2.GOV-1.21.a, b, d, e 2025 2024 Geschäftsführende Mitglieder in Köpfen 2 2 davon Frauen in Prozent 50,0 50,0 davon Männer in Prozent 50,0 50,0 davon Divers in Prozent 0 0 Nicht geschäftsführende Mitglieder *) in Köpfen 12 12 davon Frauen in Prozent 41,7 50,0 davon Männer in Prozent 58,3 50,0 davon Divers in Prozent 0 0 Vertretung der Beschäftigten in Köpfen 4 4 davon Frauen in Prozent 25,0 25,0 davon Männer in Prozent 75,0 75,0 davon Divers in Prozent 0 0 Unabhängige Gremienmitglieder in Prozent 100 100 | LB37