ÖBB Geschäftsbericht 2024 – Gesamtbericht

73 Konzern- lagebericht Geschäftsverteilung / Zuständigkeiten ÖBB-Holding AG und Aufsichtsratsmandate 1) Andreas Matthä (CEO) Manuela Waldner (CFO) – Konzernstrategie – Unternehmensentwicklung und -organisation – Konzernkommunikation / Newsroom – Konzernrecht und Vorstandssekretariat – Systemtechnik und Konzernproduktion – Corporate Affairs – Strategisches HR-Management – Konzernrechnungswesen, -bilanzierung und Steuern – Konzerncontrolling – Konzernfinanzen – Strategisches Konzern IT-Management – Strategischer Konzerneinkauf – Compliance – Konzernrevision Aufsichtsratsmandate: – ÖBB-Personenverkehr AG – Rail Cargo Austria AG – ÖBB-Business Competence Center GmbH (Stv.) Aufsichtsratsmandate: – ÖBB-Infrastruktur AG – ÖBB-Business Competence Center GmbH 1) ESRS 2.GOV-1.22.b, c. Struktur, Aufgaben und Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der ÖBB-Holding AG Der ÖBB Konzern orientiert sich in der Ausgestaltung und Kommunikation seiner Unternehmensführung an internationalen Standards und seit April 2014 am Public Corporate Governance Kodex des Bundes (B-PCGK). ESRS 2.GOV-1.21.a-e Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 1) Aufgaben Besetzung Vorstand der ÖBB-Holding AG – berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig – legt dem Aufsichtsrat bestimmte Geschäftsfälle der ÖBB-Holding AG oder ihrer Konzern- unternehmen zur Genehmigung vor – legt Ausrichtung des ÖBB Konzerns in enger Abstimmung mit Aufsichtsrat fest – bestehend aus zwei Personen (davon eine weiblich) Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG – Überwachung des Vorstandes – Bestimmung der Verteilung der Geschäfte – Grundlagen der Tätigkeiten bilden das Aktiengesetz, die Satzung, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie B-PCGK – acht Kapitalvertreter:innen (davon fünf weiblich), vier Belegschaftsvertreter:innen (davon eine weiblich) – Mitglieder werden unabhängig für maximal fünf Jahre gewählt – vor der Wahl müssen Aufsichtsratsmitglieder alle sonstigen Organfunktionen offenlegen – Sicherstellung einer ausgewogenen Geschlechter- verteilung gemäß dem Gleichstellungsgesetz (wird im Sinne des B-PCGK des Bundes erfüllt) – ausgewogene Vertretung von Personen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft Prüfungsausschuss der ÖBB-Holding AG – Vorbereitung der Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sowie Überwachung der Ausführung der Beschlüsse, Überprüfung der Finanzberichte sowie der Nichtfinanziellen Erklärung gemäß den gesetzlichen Anforderungen – Überwachung des Risikomanagements und Sicherstellung der Setzung von angemessenen Maßnahmen zur Risikominimierung – Sicherstellung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems – Bestehend aus vier Mitgliedern (davon zwei weiblich) und zwei Belegschaftsvertretern (davon keine weiblich) 1) ESRS 2.GOV-1.22.a, b. Die Steuerungsaufgaben der Verwaltungs- und Leitungsorgane (Vorstand) werden durch die Tätigkeiten des Aufsichtsorgans (Aufsichtsrat) unterstützt. Der Aufsichtsrat bildet gemeinsam mit dem Vorstand der ÖBB-Holding AG die Gremien für Entscheidungen in Bezug auf ökonomische, ökologische und soziale Themen. Er wird regelmäßig über die LB36 |