Geschäftsbericht 2025 – ÖBB-Infrastruktur AG

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft Konzernlagebericht | Konzernabschluss 31 Die Zusammensetzung und Diversität der Mitglieder der Verwaltungs-, Lenkungs- und Aufsichtsorgane des Unternehmens der ÖBB-Infrastruktur AG ist wie folgt: *) Summe der Kapitalvertreter:innen und Belegschaftsvertreter:innen. Der ÖBB Infrastruktur-Konzern orientiert sich in der Ausgestaltung und Kommunikation seiner Unternehmensführung an internationalen Standards sowie am Public Corporate Governance Kodex des Bundes. Der Aufsichtsrat bildet gemeinsam mit dem Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG die Gremien für Entscheidungen in Bezug auf ökonomische, ökologische und soziale Themen. Der ÖBB Infrastruktur-Konzern verfügt über funktionierende Kontrollorgane bzw. Kontrollmechanismen, die ihre Aufgaben wahrnehmen. Die Aufgaben des Aufsichtsrats ergeben sich aus Gesetz sowie Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag und der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. Das höchste Kontrollorgan (Aufsichtsrat) hält fünfmal im Jahr ordentliche Sitzungen ab und bei Bedarf zusätzliche außerordentliche Sitzungen. Im Rahmen derer werden dem Aufsichtsrat regelmäßig insbesondere standardisierte Berichte zu den Themenbereichen „Human Resources“, „Compliance“, „Revision“, „Datenschutz“, „Risikomanagement“, „Internes Kontrollsystem“, „Sicherheit“, „Nachhaltigkeit“ und „Diversity“ übermittelt – neben den Finanz- und Tätigkeitsberichten im Rahmen des in nahezu jeder Aufsichtsratssitzung gelegten Berichts des Vorstands an den Aufsichtsrat. Kritischen Themen wird auch mit Ad-hoc-Berichten an den Aufsichtsrat und Information an den Eigentümer begegnet. Das Management der Auswirkungen, Chancen und Risiken unterliegt weiters der Kontrolle und den Freigaben in den Vorstandssitzungen, über die die Mitglieder des Aufsichtsrats in regelmäßigen Sitzungen informiert werden. Darüber hinausgehende Informationen zum Risikomanagement des ÖBB Infrastruktur-Konzerns sind im Kapitel B.2. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten zu finden. Ökologische und soziale Verantwortung sind ebenso Teil der ÖBB Konzernstrategie wie wirtschaftlicher Erfolg und somit auch im ÖBB Infrastruktur-Konzern verankert. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, wurde 2024 erstmals eine konzernweite ESG-Upskilling-Schulung durchgeführt. Ziel ist es, den Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen das notwendige nachhaltigkeitsbezogene Fachwissen zu relevanten rechtlichen Pflichten, aber ebenso zu potenziellen Risiken, Chancen und dem daraus resultierenden Vorteil für die ÖBB und somit auch für den ÖBB Infrastruktur-Konzern zu vermitteln. Die Teilnahme ist für Aufsichtratsmitglieder, Vorstandsmitglieder sowie Geschäftsführer:innen des ÖBB Infrastruktur-Konzerns verpflichtend und wurde für neue Mitglieder auch 2025 fortgeführt. ESRS 2 GOV-2 Informationen und Nachhaltigkeitsaspekte, mit denen sich die Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane des Unternehmens befassen Im ÖBB Infrastruktur-Konzern wurden interne Strukturen geschaffen, um die Systematisierung eines professionellen Nachhaltigkeitsmanagements voranzutreiben und Nachhaltigkeitsthemen ganzheitlich zu steuern. Der Aufsichtsrat wird regelmäßig über die Fortschritte in der Umsetzung der #INFRA.Nachhaltigkeitsstrategie unterrichtet. Auch ein kontinuierlicher Austausch mit der ÖBB-Holding AG ist essenziell, um Schwerpunkte und aktuelle Schlüsselthemen des ÖBB Konzerns zu definieren und zu bearbeiten. Aus diesem Grund wurde 2021 durch die ÖBB- Holding AG ein Nachhaltigkeitsboard implementiert. Auf dieser Ebene finden CEO, Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer:innen aller Teilkonzerne die Möglichkeit, sich mehrere Male im Jahr über die wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen auszutauschen und die strategische Ausrichtung des Konzerns in diesen Bereichen festzulegen. Zusätzlich wurde eine konzernweite Nachhaltigkeitsplattform etabliert, bei der sich die jeweiligen Nachhaltigkeitsverantwortlichen aus der ÖBB-Holding AG und den Teilkonzernen vierteljährlich hinsichtlich konzernübergreifenden Nachhaltigkeitsthemen sowie Umsetzungsmaßnahmen zur ÖBB Nachhaltigkeitsstrategie abstimmen. Diversität der Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der ÖBB-Infrastruktur AG (Stichtag 31.12.) 2025 2024 Geschäftsführende Mitglieder (in Köpfen) 3 3 davon Frauen (in %) 66,7 66,7 davon Männer (in %) 33,3 33,3 davon divers (in %) 0,0 0,0 Nicht geschäftsführende Mitglieder *) (in Köpfen) 9 9 davon Frauen (in %) 33,3 55,6 davon Männer (in %) 66,7 44,4 davon divers (in %) 0,0 0,0 Vertretung der Beschäftigten (in Köpfen) 3 3 davon Frauen (in %) 0,0 33,3 davon Männer (in %) 100 66,7 davon divers (in %) 0,0 0,0 Prozentsatz der unabhängigen Gremienmitglieder 100 100